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Actualité Réglementaire Asset Management - Trimestre 3

Investigations, Due Diligence et Conformité

Kroll dispose d’une expérience inégalée en matière d’investigations, de due diligence de réputation et de conformité. L’expérience de nos équipes à travers le monde permet à nos clients de prendre des décisions stratégiques en toute confiance.

Nous contacter

Investigations, Due Diligence et Conformité

La division Investigations, Due Diligence et Conformité de Kroll s’appuie sur les compétences et l’expérience de nos équipes pluridisciplinaires afin d’assister nos clients dans leurs défis les plus complexes.

Nous recourrons à un réseau mondial et des expertises pointues en matière d’investigation, d’intelligence économique et de due diligence afin de récupérer des informations pertinentes et conduire les analyses nécessaires pour que nos clients puissent prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause.

Nous intervenons pour le compte de :

Cabinets d’avocats
Institutions bancaires et financières
Fonds de Private Equity
Entreprises

Agences gouvernementales, Autorités publiques et Autorités de régulation
Organisations non-gouvernementales et fondations
Particuliers

Investigations

Depuis plus de 50 ans, Kroll intervient dans le cadre des investigations et des missions de soutien aux contentieux parmi les plus complexes. Nos capacités d’analyse couvrent notamment :

Investigations dans le cadre de fraudes internes et externes
Forensic comptable et digital
Investigations financières
Asset Tracing

Soutien au contentieux judiciaire et arbitral
Enquêtes internes liées à des problématiques de droit social
Intelligence économique et concurrentielle
Investigations réglementaires

Due Diligence

Les services de due diligence de Kroll s’adaptent à vos besoins, à travers une approche définie par les risques. Notre offre de due diligence est adaptée aux exigences réglementaires en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-CFT), Lutte contre la Corruption (loi Sapin 2), sanctions internationales, et les problématiques « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG/Loi sur le Devoir de Vigilance). Nous intervenons notamment sur :

Due Diligence d’Intégrité et de Réputation
Red Flag Review sur des parties tierces
Analyse de la source des fonds, et identification des bénéficiaires effectifs
Revue des chaines d’approvisionnement

Analyse des risques pays, et études d’entrée sur un nouveau marché
Veille concurrentielle
Gestion du risque de réputation

Conformité

Kroll fournit aux institutions financières et aux entreprises l’expertise et les ressources nécessaires leurs permettant de se conformer efficacement aux obligations règlementaires de conformité, et pour prévenir le risque de fraude et de réputation. Nos clients nous engagent afin de les assister à établir des politiques et des programmes de lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux, et de se conformer aux exigences du Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Nos services de conformité incluent :

Gestion du risque de criminalité financière
Prévention et détection de la fraude et corruption
Audit des dispositifs de conformité

Prise en charge de programme dans le cadre de Monitorship
Conformité sectorielle (Fintech, etc.)

Technologie

L’utilisation des technologies les plus avancées est aujourd’hui nécessaire pour appréhender les risques de conformité d’une organisation, d’un point de vue holistique. Les outils que Kroll a développés permettent aux entreprises de détecter et monitorer leurs risques, garantir leur conformité et de mettre en place les contrôles appropriés.

Parler à un expert

Nous sommes prêts à vous aider 24h/24. Découvrez nos services ou contactez un expert Kroll dès aujourd'hui via notre page de contact.

En savoir plus sur le Compliance Portal et Risk Analytics Monitor

Le Kroll Compliance Portal

Compliance

Le Kroll Compliance Portal

Le Kroll Compliance Portal permet aux organisations de gérer, mitiger et surveiller les risques liés aux parties tierces et aux clients (KYC, KYP).

Risk Analytics Monitor

Financial Crime

Risk Analytics Monitor

Risk Analytics Monitor a été conçu afin de détecter proactivement les risques de fraude et de corruption au sein d’une organisation.

Prix récemment remportés

	Private Equity Wire European Awards de 2024 Kroll remporte le prix “Best Regulatory and Compliance Firm of the Year”
	Private Equity Wire US Awards de 2022 et 2023 Kroll remporte le prix “Best Regulatory and Compliance Firm of the Year”
	Forensic Accountants 2022 Kroll remporte le prix “LEXOLOGY Client Choice Awards 2022 - Exclusive Winner of Forensic Accountants”
	Gartner, 2021 Kroll a été reconnu en tant que “Representative Vendor for Digital Forensics and Incident Response (DFIR) and Managed Detection and Response (MDR)”
	Global Investigations Review (GIR) Kroll fait partie des 100 meilleurs cabinets d’investigation au monde.
	Kroll Resolver a remporté le prix Kroll Resolver a remporté le prix “Best in Threat/Risk Management Software Application, octroyé par ISC West Award Winner”ation au monde.