Investigations, Due Diligence et Conformité

Kroll dispose d’une expérience inégalée en matière d’investigations, de due diligence de réputation et de conformité. L’expérience de nos équipes à travers le monde permet à nos clients de prendre des décisions stratégiques en toute confiance.
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La division Investigations, Due Diligence et Conformité de Kroll s’appuie sur les compétences et l’expérience de nos équipes pluridisciplinaires afin d’assister nos clients dans leurs défis les plus complexes.

Nous recourrons à un réseau mondial et des expertises pointues en matière d’investigation, d’intelligence économique et de due diligence afin de récupérer des informations pertinentes et conduire les analyses nécessaires pour que nos clients puissent prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause. 

Nous intervenons pour le compte de :

  • Cabinets d’avocats 
  • Institutions bancaires et financières
  • Fonds de Private Equity
  • Entreprises

 

  • Agences gouvernementales, Autorités publiques et Autorités de régulation 
  • Organisations non-gouvernementales et fondations
  • Particuliers  

Investigations

Depuis plus de 50 ans, Kroll intervient dans le cadre des investigations et des missions de soutien aux contentieux parmi les plus complexes. Nos capacités d’analyse couvrent notamment :

  • Investigations dans le cadre de fraudes internes et externes  
  • Forensic comptable et digital
  • Investigations financières 
  • Asset Tracing 
  • Soutien au contentieux judiciaire et arbitral 
  • Enquêtes internes liées à des problématiques de droit social
  • Intelligence économique et concurrentielle
  • Investigations réglementaires

Due Diligence

Les services de due diligence de Kroll s’adaptent à vos besoins, à travers une approche définie par les risques. Notre offre de due diligence est adaptée aux exigences réglementaires en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-CFT), Lutte contre la Corruption (loi Sapin 2), sanctions internationales, et les problématiques « Environnement, Social et Gouvernance » (ESG/Loi sur le Devoir de Vigilance). Nous intervenons notamment sur :

  • Due Diligence d’Intégrité et de Réputation
  • Red Flag Review sur des parties tierces
  • Analyse de la source des fonds, et identification des bénéficiaires effectifs
  • Revue des chaines d’approvisionnement
  • Analyse des risques pays, et études d’entrée sur un nouveau marché
  • Veille concurrentielle
  • Gestion du risque de réputation

Conformité

Kroll fournit aux institutions financières et aux entreprises l’expertise et les ressources nécessaires leurs permettant de se conformer efficacement aux obligations règlementaires de conformité, et pour prévenir le risque de fraude et de réputation. Nos clients nous engagent afin de les assister à établir des politiques et des programmes de lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux, et de se conformer aux exigences du Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Nos services de conformité incluent :

  • Gestion du risque de criminalité financière
  • Prévention et détection de la fraude et corruption
  • Audit des dispositifs de conformité
  • Prise en charge de programme dans le cadre de Monitorship
  • Conformité sectorielle (Fintech, etc.)  

Technologie

L’utilisation des technologies les plus avancées est aujourd’hui nécessaire pour appréhender les risques de conformité d’une organisation, d’un point de vue holistique. Les outils que Kroll a développés permettent aux entreprises de détecter et monitorer leurs risques, garantir leur conformité et de mettre en place les contrôles appropriés.

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Nous sommes prêts à vous aider 24h/24. Découvrez nos services ou contactez un expert Kroll dès aujourd'hui via notre page de contact.

Prix récemment remportés

Private Equity Wire European Awards 2024

Private Equity Wire European Awards de 2024

Kroll remporte le prix “Best Regulatory and Compliance Firm of the Year”

Private Equity Wire US Awards de 2022 et 2023

Kroll remporte le prix “Best Regulatory and Compliance Firm of the Year”

Forensic Accountants 2022

Kroll remporte le prix “LEXOLOGY Client Choice Awards 2022 - Exclusive Winner of Forensic Accountants”

Gartner, 2021

Kroll a été reconnu en tant que “Representative Vendor for Digital Forensics and Incident Response (DFIR) and Managed Detection and Response (MDR)”

Global Investigations Review (GIR)

Kroll fait partie des 100 meilleurs cabinets d’investigation au monde.

Kroll Resolver a remporté le prix

Kroll Resolver a remporté le prix “Best in Threat/Risk Management Software Application, octroyé par ISC West Award Winner”ation au monde.
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Enquêtes et litiges

Fournir aux clients une expertise mondiale en matière d’enquêtes pour les aider à prendre des décisions cruciales et à atténuer les risques.