Investigaciones: Fraude, corrupción y blanqueo de capitales

Realizamos investigaciones corporativas para ayudar a nuestros  clientes a identificar, determinar y acreditar aquellas cuestiones evidenciar conductas irregulares y contrarias a la normativa interna, legal, y contractual. De esta forma podemos obtener un adecuado entendimiento de las personas que han podido participar o tener un cierto conocimiento de las citadas conductas irregulares, permitiendo la posibilidad de iniciar procedimientos judiciales, con la aportación de informes periciales, y la búsqueda de activos para recuperar los bienes defraudados, así como determinar las debilidades de control interno existente emitiendo las recomendaciones que se estimen pertinentes.

Nuestro equipo global de investigadores, peritos contables, expertos en compliance, inteligencia, análisis de datos y ciberseguridad, hacen uso de su amplia experiencia, recursos y tecnologías tanto para ayudar a organizaciones durante el proceso de la investigación como en el proceso de prevención, identificando y mitigando riesgos penales, de fraude, corrupción y blanqueo de capitales, antes de que se materialicen.

Nuestros servicios incluyen, entre otros:

• Prevención y detección de fraude y corrupción 
• Investigaciones corporativas
• Investigaciones de blanqueo de capitales
• Investigaciones de incumplimientos del código ético y la normativa interna de nuestros clientes
• Investigaciones regulatorias
• Investigaciones en la cadena de suministro
• Investigaciones de robos de criptomonedas
• Auditorías forenses
• Monitorización
• Seguimiento y recuperación de activos