Se especializa en investigaciones forenses y financieras, investigaciones de fraude y corrupción, revisiones de la FCPA y asuntos de cumplimiento. Arturo también se desempeña como testigo experto en juicios y paneles de arbitraje.
Se unió a Kroll luego de trabajar en KPMG, donde como socio estableció y luego lideró la práctica forense de la empresa en Colombia. En esta función, tenía la responsabilidad ejecutiva de dirigir y coordinar la prestación de servicios forenses de la empresa a nivel nacional; hizo que el negocio creciera con éxito y reunió a un personal de 20 profesionales. Antes de su designación en Colombia, Arturo fue gerente de la práctica forense de KPMG en México, donde se especializó en investigaciones forenses de fraude financiero, malversación de activos, corrupción y revisiones para la prevención de blanqueo de activos. Ha liderado investigaciones de fraude para un amplio espectro de empresas de muchas industrias, lo que incluye ciencias biológicas, petróleo y gas, manufactura, minería, entretenimiento, salud y educación.
En los comienzos de su carrera, Arturo fue socio de una empresa consultora en México, donde se centró en el análisis de asuntos de delito administrativo de cuello blanco. También se desempeñó como miembro investigador de laboratorios de ideas en México y Noruega. Su experiencia también incluye consultoría para los gobiernos de México y Colombia en sus respectivos esfuerzos para diseñar y mejorar las políticas de anticorrupción nacionales.
Como autor publicado, Arturo también participó en el Grupo de trabajo de 2009 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para diseñar la Guía Antisoborno de esta organización para el sector privado. Ha sido un destacado orador en muchos seminarios y talleres. Sus conferencias sobre fraude, corrupción y delito económico son reconocidas entre quienes están encargados de crear políticas y dentro del sector empresarial y las organizaciones profesionales, como la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Americana de Depósitos de Valores Centrales, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, International Bar Association (Colegio Internacional de Abogados), el Instituto de Auditores Internos y Colegios de Contadores Públicos.
Experiencia profesional
- Evaluaciones de riesgo de fraude: Administró una gran cantidad de análisis proactivos de evaluaciones de riesgo de fraude para clientes en sus principales negocios y procesos administrativos, enfocándose en el diagnóstico de riesgos y recomendaciones para mejorar los controles internos a fin de prevenir, detectar y responder de manera adecuada a la mala administración corporativa.
- Investigaciones de fraude y corrupción: Con frecuencia, dirige investigaciones para clientes relacionadas con acusaciones de fraude y corrupción, incluido el análisis forense de datos digitales y registros contables. Ha dirigido dichas investigaciones para clientes en las siguientes industrias: bancaria, ciencias biológicas, petróleo y gas, manufactura, minería, entretenimiento, salud y educación.
- Revisiones anticorrupción: Realizó revisiones e investigaciones personalizadas antes de concretar adquisiciones para identificar riesgos según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos (FCPA), la Ley Antisoborno del Reino Unido y otras leyes sobre corrupción de funcionarios extranjeros. Arturo también realizó revisiones de operaciones de clientes en busca de riesgos de corrupción en muchos sectores, incluidos los de petróleo y gas, recursos naturales, ciencias biológicas y educación.
- Testigo experto y asesor en disputas: Fue designado como testigo experto en juicios de delito administrativo de cuello blanco y paneles de arbitraje internacionales de disputas comerciales. Arturo es versado escritor de informes y de dar testimonio en lenguaje directo y claro. Su testimonio ha sido solicitado en casos de diferente jurisdicción en toda América Latina.
Publicaciones
- ¿Cómo defraudan los “millennials”?, Mundo Ejecutivo, mayo de 2016.
- 3 Preguntas Clave para Entender la Corrupción, Mundo Ejecutivo, abril 2016.
- Gestión Oportuna de los Riesgos de Fraude, Hacia una Junta Directiva Efectiva, KPMG, 2012.
- ¿Sabía usted que el daño económico anual por fraudes en Colombia es de 950 millones de dólares?, entrevista con Tele Medellín, YouTube, 2011.
- Administración de Riesgos de Fraude, en Gobierno Corporativo en México, IPADE, KPMG, IMEF, 2009.
- Percepciones de la corrupción en la Ciudad de México, ¿Predisposición al acto corrupto?, CIDE, 2003.
- Medición de la corrupción. Indicadores para medir la rendición de cuentas, Auditoría Superior de la Federación, 2003.
- Reformando al Gobierno. Una visión organizacional del cambio gubernamental. En colaboración con Miguel Ángel Porrúa, 2000.
Educación y certificaciones
- Candidato para doctorado en Economía y Organización, Universidad de Bergen (Noruega)
- Maestría en Administración, Universidad de Bergen (Noruega)
- Licenciado en Administración Pública, El Colegio de México
- Diploma en Contabilidad y Finanzas Corporativas, Instituto Tecnológico
Idiomas
- Español (nativo)
- Inglés (lo domina)