Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento

Descubra la inigualable experiencia de Kroll en investigaciones, diligencia y cumplimiento. Un legado histórico y las capacidades globales de nuestro equipo les permiten a nuestros clientes tomar vitales decisiones empresariales y regulatorias con confianza.

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La práctica de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento de Kroll aprovecha las habilidades y experiencia de nuestro equipo multidisciplinario de primera clase, para ayudar a nuestros clientes a enfrentar sus más críticos desafíos. Kroll utiliza su alcance global y profunda experiencia en investigaciones forenses, inteligencia de negocios y debidas diligencias para proporcionarle a nuestros clientes los datos y el análisis que necesitan para tomar vitales decisiones de negocio.

Trabajamos con:

Firmas de abogados
Instituciones financieras
Fondos de capital privado

Agencias gubernamentales
Organizaciones sin ánimo de lucro
Individuos

Investigaciones

Kroll tiene un legado de más de 50 años de experiencia ejecutando exitosamente algunos de los más complejos casos de investigación y apoyo a litigio en prácticamente todas las jurisdicciones a nivel mundial.

Nuestras capacidades abarcan todo el espectro del trabajo investigativo, incluyendo:

Investigaciones de fraude y corrupción
Investigaciones financieras
Búsqueda y recuperación de activos
Apoyos a litigio

Investigaciones de conducta sexual indebida en el trabajo
Investigaciones regulatorias
Inteligencia de negocios

Diligencia

Kroll ofrece servicios integrales de debida diligencia para satisfacer todas las necesidades empresariales de nuestros clientes. Nuestros servicios de debida diligencia con un enfoque basado en riesgo les permiten a las empresas cumplir con una amplia gama de requisitos regulatorios frente a la prevención del lavado de activos (AML), la prevención del soborno y la corrupción (ABC) y asuntos de regulación ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Nuestra amplia experiencia en debida diligencia incluye:

Debida diligencia investigativa
Debida diligencia de integridad, basada en riesgos y volumen
Identificación de beneficiarios finales y orígenes de fondos
Debida diligencia de cadenas de suministro
Estudios de riesgo país y de penetración de mercado

Inteligencia competitiva
Debida diligencia corporativa previa a transacciones, fusiones, adquisiciones u ofertas públicas de venta
Riesgo reputacional
Debida diligencia marítima

Cumplimiento

Kroll ofrece servicios expertos y recursos especializados a instituciones financieras y empresas, ayudándoles a responder a nuevos riesgos y a cumplir con sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento. Empresas a nivel global confían en nosotros para establecer sus políticas y programas de cumplimiento, los cuales están orientados a prevenir el fraude y a cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), prevención de lavado de activos (AML) y prevención de soborno y corrupción (ABC).

Nuestras capacidades de cumplimiento abarcan

Asesoría en delitos financieros
Prevención y detección de fraude y corrupción

Asesoría de cumplimiento corporativo
Asesoría y monitoreo de integridad

Tecnología

Con el fin de manejar su perfil de riesgo, las empresas deben hacer uso del análisis de datos y la tecnología para identificar potenciales riesgos y apoyar sus programas de cumplimiento. Las herramientas digitales de Kroll les permiten a nuestros clientes monitorear y detectar riesgos, garantizando el cumplimiento y las protecciones adecuadas.

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Kroll está lista para ayudarle, 24x7. Contacte ya con un de nuestros expertos desde nuestra página de contacto.

Reconocimiento Reciente Del Sector

	Premio Europeo De Private Equity Wire 2024 Kroll gana el Premio a la Mejor Empresa de Reglamentación y de Cumplimiento del Año
	Premios Estadounidenses De Private Equity Wire 2023 Kroll gana el Premio a la Mejor Empresa de Reglamentación y de Cumplimiento del Año (2022, 2023)
	Contabilidad Forense 2022 Premio LEXOLOGY Client Choice 2022 - Ganador exclusivo de Contabilidad Forense
	Gartner - 2021 Reconocido como proveedor representativo de Investigación Forense Digital y Respuesta a Incidentes (DFIR) y Detección y Respuesta Gestionadas (MDR)
	Global Investigations Review (GIR) 100 - 2021 Nominada como una de las 100 mejores prácticas de investigaciones transfronterizas
	Resolver (Una Empresa De Kroll) - Ganadora Del Premio ISC West Awards La mejor aplicación de software de gestión de amenazas/riesgos