Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento

La práctica de Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento de Kroll aprovecha las habilidades y experiencia de nuestro equipo multidisciplinario de primera clase, para ayudar a nuestros clientes a enfrentar sus más críticos desafíos. Kroll utiliza su alcance global y profunda experiencia en investigaciones forenses, inteligencia de negocios y debidas diligencias para proporcionarle a nuestros clientes los datos y el análisis que necesitan para tomar vitales decisiones de negocio.

Trabajamos con:

Diligencia

Kroll ofrece servicios integrales de debida diligencia para satisfacer todas las necesidades empresariales de nuestros clientes. Nuestros servicios de debida diligencia con un enfoque basado en riesgo les permiten a las empresas cumplir con una amplia gama de requisitos regulatorios frente a la prevención del lavado de activos (AML), la prevención del soborno y la corrupción (ABC) y asuntos de regulación ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Nuestra amplia experiencia en debida diligencia incluye:

Tecnología

Con el fin de manejar su perfil de riesgo, las empresas deben hacer uso del análisis de datos y la tecnología para identificar potenciales riesgos y apoyar sus programas de cumplimiento.  Las herramientas digitales de Kroll les permiten a nuestros clientes monitorear y detectar riesgos, garantizando el cumplimiento y las protecciones adecuadas.