Juan Cruz es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financieras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multinacionales. Ayudó a clientes a mitigar riesgos, detectar el fraude corporativo y reforzar controles y procedimientos internos para prevenir el fraude futuro.
Juan Cruz también dirige los servicios de asesoría financiera de Kroll de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. En su puesto, es responsable de los servicios de AML y contabilidad forense, investigaciones financieras forenses (investigaciones corporativas internas) y consultoría en litigios, valuación comercial, cuantificación de reclamos de seguro, análisis y visualización de datos, servicios de reestructuración corporativa e inteligencia empresarial.
Juan Cruz tiene vasta y comprobada experiencia en proyectos de AML y ha sido responsable de coordinar y administrar numerosos casos, en los que implementó y revisó programas de prevención integrales, capacitó al personal y preparó informes para las autoridades. Ha trabajado en asuntos de AML para instituciones financieras en toda América Latina, incluidos Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, Colombia, México y Panamá.
Experiencia profesional
- Leyes contra el soborno y la corrupción
Dirigió una cantidad importante de investigaciones forenses en América Latina y Estados Unidos relacionadas con investigaciones de soborno (FCPA/UKBA), manipulación y malversación de activos, preocupaciones sobre la administración de ganancias, disputas de contratos, disputas posteriores a la adquisición y asuntos operativos comerciales. Su campo de pericia incluye casos relacionados con la valuación comercial, certificaciones de cumplir con las normas de entidades reguladoras, servicios de consultoría empresarial en la compra de acciones, servicios de asesoría en investigaciones de diligencia debida, investigaciones de recuperación de activos, y fusiones y adquisiciones. - Implementación de la Ley Sarbanes-Oxley
Ayudó a una compañía que cotiza en bolsa y figura en la lista de las principales 500 empresas de la Revista Fortune a documentar, evaluar y demostrar la adecuación y eficacia de sus controles internos en relación con la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley. - Revisión de controles internos y recomendaciones
Juan Cruz ha desarrollado, recomendado y ayudado a implementar controles internos de mejores prácticas diseñados para reforzar y unificar el marco de trabajo de control interno de una compañía en varias organizaciones globales. Estos controles de mejores prácticas cubren una amplia gama de actividades, incluidas aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, controles de acceso, administración de cambios, revisiones del desempeño de las operaciones, seguridad de los activos y segregación de funciones.
Pericia
- Prevención de blanqueo de activos
- Servicios contra el soborno y la corrupción
- Investigaciones financieras complejas
- Investigaciones de averiguaciones regulatorias
- Inteligencia corporativa
- Investigaciones de diligencia debida
- Servicios de asesoría de disputas
- Testigo experto y apoyo en litigios
- Revisiones de cumplimiento
- Análisis de disparidad
- Investigaciones de recuperación de activos
Educación y certificaciones
- Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
- Contador público certificado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
- Especialista de prevención de blanqueo de activos certificado (CAMS)
- Examinador de fraude certificado (CFE)
Afiliaciones y membresías
- Comisión de prevención de blanqueo de activos
- Colegio de Contadores Públicos de Buenos Aires
Idiomas
- Español (nativo)
- Inglés (lo domina)