Emanuel Batista é Managing Director da área de Investigações, Diligência e Compliance da Kroll, e atua no escritório de Washington, D.C. Emanuel trabalha para ampliar a presença da Kroll na América Latina e em bancos sediados nos EUA, bem como, em empresas de capital privado e multinacionais.
Emanuel Batista é Managing Director da área de Investigações, Diligência e Compliance da Kroll, e atua no escritório de Washington, D.C. Emanuel trabalha para ampliar a presença da Kroll na América Latina e em bancos sediados nos EUA, bem como, em empresas de capital privado e multinacionais.
Ele é especialista em assuntos relacionados à conformidade na América Latina e utiliza esse conhecimento para desenvolver soluções aprimoradas para as necessidades de due diligence de seus clientes. Ao colocar em prática os métodos tradicionais de due diligence e novas tecnologias, Emanuel ajuda os clientes a mitigar de maneira eficaz os riscos de terceiros, por meio de soluções de conformidade, antilavagem de dinheiro (AML), anticorrupção e disciplinas da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA).
Emanuel opera na organização Kroll há mais de uma década. Ele começou como analista, conduzindo processos de due diligence em diversas indústrias na América Latina, incluindo os setores de construção, finanças, bancos, energia, petróleo, gás e o ramo imobiliário. Seus relatórios ajudam os clientes a compreender os riscos decorrentes da lavagem de dinheiro, terrorismo, fraude, corrupção e suborno, bem como, outras informações adversas que podem prejudicar a reputação ou os negócios do cliente. Emanuel foi líder da equipe na América Latina, avaliando ativamente a qualidade dos relatórios de due diligence e conformidade, conduzindo revisões de conteúdo, direcionando técnicas investigativas e orientando outros membros da equipe.
Antes de ingressar na Kroll, Emanuel fez a ligação entre uma associação gráfica sediada nos EUA e outras entidades gráficas e de imagem internacionais para promover as novas tendências de mercado e defender as melhores práticas comerciais. Ele também ensinou inglês e português em um dos principais institutos de idiomas do Brasil.
Emanuel é bacharel em negócios internacionais e possui um MBA em gestão pela Strayer University. Ele possui o português como língua nativa, mas também é fluente em inglês e espanhol. Além disso, Emanuel é um Profissional Certificado de Gestão de Risco e Conformidade membro da Sociedade de Conformidade e Ética Corporativa, da Associação de Cumprimento de Atenção Médica, da Associação Bancária Internacional de Florida e da sociedade de honras internacionais Phi Theta Kappa.
Experiência Profissional
Perícia
Implementação de políticas e controles, monitoramento de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.
A área de Investigações, Diligência e Compliance da Kroll potencializa sua excelente equipe multidisciplinar para auxiliar empresas, escritórios de advocacia, instituições financeiras, private equities, agências governamentais, organizações sem fins lucrativos e pessoas físicas a enfrentarem seus desafios mais críticos.