Investigações, Diligência e Compliance

Descubra a ampla experiência da Kroll em Investigações, Diligência e Compliance. Nossa equipe com competências globais e histórico reconhecido mundialmente habilita nossos clientes a tomarem decisões comerciais e regulatórias relevantes com confiança.
Fale Conosco

Explore Investigações, Diligência e Compliance

A Kroll potencializa as habilidades e a experiência de sua excelente equipe multidisciplinar, para ajudar seus clientes a enfrentarem os desafios mais críticos na área de Investigações, Diligência e Compliance. Utilizamos nosso alcance global e profundo conhecimento em investigações forenses, inteligência de negócios e soluções de due diligence, para fornecer a nossos clientes, os fatos e as análises necessários para a tomada de decisões comerciais relevantes.

Trabalhamos com:

  • Escritórios de advocacia
  • Instituições financeiras
  • Private equities
  • Agências governamentais
  • Organizações sem fins lucrativos
  • Pessoas físicas
  • Empresas

Investigações

A Kroll tem um legado de mais de 50 anos, realizando com sucesso algumas das mais complexas investigações e ações de engajamento de suporte a litígios, em praticamente todas as jurisdições do mundo. Nossos serviços se estendem por toda a cadeia do trabalho investigativo, incluindo:

  • Investigações de fraude e corrupção
  • Investigações financeiras
  • Busca e recuperação de ativos 
  • Investigações de má conduta no local de trabalho
  • Investigações regulatórias
  • Inteligência comercial  

Diligência

A Kroll oferece serviços de due diligence abrangentes e integrados para atender a todas as necessidades comerciais. Nossas soluções de due diligence baseadas em risco garantem total conformidade com uma ampla gama de requisitos regulatórios no âmbito do combate à lavagem de dinheiro (AML), antissuborno e corrupção (ABC), das sanções e nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG).

  • Due diligence investigativa
  • Due diligence de integridade baseada em risco e orientada ao volume de negócios
  • Identificação da origem e da propriedade de fundos e recursos
  • Diligência da supply chain
  • Estudos de risco-país e entrada no mercado 

 

  • Inteligência concorrencial
  • Due diligence Corporativa Pré-IPO ou M&A
  • Avaliação de risco reputacional
  • Diligência marítima

Compliance

A Kroll oferece a empresas, instituições financeiras e reguladores o conhecimento especializado e os recursos necessários para cumprir as obrigações regulatórias e de compliance, e responder aos riscos. Somos reconhecidos por empresas em todo o mundo, que confiam em nós para auxiliá-las a estabelecer políticas e programas destinados a prevenir fraudes e cumprir as leis e regulamentos de AML, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e ABC.
Nossos serviços de compliance abrangem:

  • Assessoria contra crimes financeiros
  • Prevenção e detecção de fraude/corrupção
  • Assessoria de compliance corporativo
  • Monitoramentos de integridade
  • Compliance para Fintechs

Tecnologia

Explorar dados e tecnologia para dar suporte a compliance e identificar riscos potenciais é fundamental para gerenciar o perfil de risco de uma empresa. A Kroll usa ferramentas digitais para possibilitar que as empresas monitorem e detectem riscos, de forma a garantir o compliance e as proteções adequadas.

Converse com um especialista

A Kroll está sempre pronta para auxiliá-lo. Fale hoje mesmo com um de nossos especialistas por meio da nossa página de contato.

Reconhecimento Recente da Indústria

Private Equity Wire European Awards 2024

Prêmio Europeu Private Equity Wire 2024

  • Kroll é eleita a melhor empresa de Compliance e Regulatório do ano

Prêmio Private Equity Wire US 2023

  • Kroll é eleita a melhor empresa de Compliance e Regulatório do ano (2022, 2023)

Contabilidade Forense 2022

  • LEXOLOGY Client Choice Awards 2022 - Vencedor exclusivo de Contabilidade Forense

Gartner - 2021

  • Reconhecida como fornecedor representativo de Investigação Forense Digital e Resposta a Incidentes (DFIR) e Gerenciamento de Detecção e Resposta (MDR)

Global Investigations Review (GIR) 100 - 2021

  • Nomeada como uma das 100 melhores práticas de investigações transfronteiriças

Resolver (uma empresa Kroll) - Vencedora do prêmio ISC West Awards

  • Melhor aplicativo de software de gerenciamento de ameaças/riscos
Como Podemos Ajudar

Compliance

Implementação de políticas e controles, monitoramento de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.

Investigações

Excelência em investigações de fraude, desvios de conduta e disputas.