A Kroll potencializa as habilidades e a experiência de sua excelente equipe multidisciplinar, para ajudar seus clientes a enfrentarem os desafios mais críticos na área de Investigações, Diligência e Compliance. Utilizamos nosso alcance global e profundo conhecimento em investigações forenses, inteligência de negócios e soluções de due diligence, para fornecer a nossos clientes, os fatos e as análises necessários para a tomada de decisões comerciais relevantes.
Trabalhamos com:
A Kroll tem um legado de mais de 50 anos, realizando com sucesso algumas das mais complexas investigações e ações de engajamento de suporte a litígios, em praticamente todas as jurisdições do mundo. Nossos serviços se estendem por toda a cadeia do trabalho investigativo, incluindo:
A Kroll oferece serviços de due diligence abrangentes e integrados para atender a todas as necessidades comerciais. Nossas soluções de due diligence baseadas em risco garantem total conformidade com uma ampla gama de requisitos regulatórios no âmbito do combate à lavagem de dinheiro (AML), antissuborno e corrupção (ABC), das sanções e nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG).
A Kroll oferece a empresas, instituições financeiras e reguladores o conhecimento especializado e os recursos necessários para cumprir as obrigações regulatórias e de compliance, e responder aos riscos. Somos reconhecidos por empresas em todo o mundo, que confiam em nós para auxiliá-las a estabelecer políticas e programas destinados a prevenir fraudes e cumprir as leis e regulamentos de AML, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e ABC.
Nossos serviços de compliance abrangem:
Explorar dados e tecnologia para dar suporte a compliance e identificar riscos potenciais é fundamental para gerenciar o perfil de risco de uma empresa. A Kroll usa ferramentas digitais para possibilitar que as empresas monitorem e detectem riscos, de forma a garantir o compliance e as proteções adequadas.
Prêmio Europeu Private Equity Wire 2024
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Prêmio Private Equity Wire US 2023
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Contabilidade Forense 2022
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Gartner - 2021
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Global Investigations Review (GIR) 100 - 2021
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Resolver (uma empresa Kroll) - Vencedora do prêmio ISC West Awards
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by Arturo Del Castillo, Maria Alejandra Vahos
by Emanuel Batista, Maria Alejandra Vahos
Regional Managing Director, Integrity Due Diligence, LATAM
Investigações, Diligência e Compliance
Implementação de políticas e controles, monitoramento de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro.